Нигерия оттегли данъчните обвинения срещу ръководители на Binance
Нигерия оттегли обвиненията за укриване на данъци срещу двама ръководители на Binance в петък, като се съсредоточи върху твърденията за неподадени декларации и неплатени мита върху най-голямата борса за криптовалута в света.
Обвиненията срещу двамата мъже, Тигран Гамбарян, гражданин на САЩ, и Надим Анджаруала, двоен гражданин на Обединеното кралство и Кения, бяха прекратени, но делото срещу Binance продължи, каза данъчната агенция на Нигерия.
Binance, чрез своя местен представител , вече ще бъде единственият обвиняем по делото за укриване на данъци, заведено от Федералната служба за вътрешни приходи.
Двамата мъже бяха задържани през февруари, след като пристигнаха в Нигерия, за да се срещнат с властите, след като най-населената държава в Африка започна репресии върху криптовалутата уебсайтове за търговия, които обвини за драматичния спад в стойността на местната валута найра.
Натискът върху Нигерия да освободи Гамбарян, бивш специален агент на Службата за вътрешни приходи на САЩ, нараства във Вашингтон през последните седмици след съобщения че е болен от малария.
Миналата седмица група американски законодатели призоваха президента Джо Байдън да осигури освобождаването му, тъй като се страхуваха за живота му, и обвиниха Нигерия, че държи Гамбарян „заложник“ и е обвинен в „неоснователни“ престъпления.
Страната категорично отрече обвиненията. Миналата седмица Мохамед Идрис, министър на информацията на Нигерия, каза, че „на всички етапи е спазен надлежен процес и прокурорите са уверени в своя случай въз основа на събраните факти и доказателства“.
Въпреки това Гамбарян, който оглавява отдела за спазване на финансовите престъпления на Binance, а Anjarwalla, който е регионален мениджър за Африка в Binance, все още е изправен пред обвинения за пране на пари, повдигнати от Комисията за икономически и финансови престъпления, агенцията за борба с корупцията в страната.
Те бяха обвинени в пране на повече от $35 милиона и работа без лиценз. Следващите изслушвания по делото са насрочени за 19 и 20 юни. Гамбарян се пледира за невинен по обвиненията срещу него, докато Анджарвала не коментира обвиненията.
Ръководителите на Binance бяха държани в къща за гости в Абуджа, нигерийската столица, в непосредствена близост до офиса на съветника по националната сигурност, с конфискувани телефони и паспорти.
Binance каза в петък, че решението показва, че Гамбарян „не взема решения в Binance и не трябва да се проведе, за да може Binance да разреши проблемите с нигерийското правителство. Очакваме решението на съда по този въпрос, което напълно освобождава Тигран от този въпрос.“
Но след като Анджарвала избяга през март, Гамбарян беше преместен в прословутия затвор Кудже, където са настанени терористи от ислямистки бунтовнически групи. Семейството на Гамбарян каза в петък, че оттогава състоянието му се е влошило и той е развил пневмония.
Анджарвала, за когото се смята, че е в Кения според хора, запознати с въпроса, е напуснал Нигерия по „законен начин“, каза семейството му пред Financial Times тогава.
